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工行景德镇新厂支行多措并举强化内控案防管理工作
大江网·景德镇频道  2018-11-27 11:32:33  来源:中国江西网  编辑:肖文忠  作者:郑伟洁

   中国江西网景德镇讯 通讯员郑伟洁报道:年关将近,针对现在网上不断出现客户资金“丢失”“被骗”的风险事件,工行景德镇分行新厂支行高度重视,为了引起网点员工的警示,杜绝该类事件发生,组织开展了警示学习教育。

  一是高度重视,及时贯彻落实各类风险事件,引起警觉。行领导开会传达贯彻,要求各级负责人要以此为戒,令行禁止,结合日常工作认真执行落实,并在晨会上组织全行员工进行学习,提高大家的思想认识。

  二是认真分析形势,把握要点。针对此类风险事件,主要是社会上犯罪分子以高额回报为诱饵,利用客户盲目逐利心理和对银行的信任,通过陪同客户办理业务,伺机获取密码、掉包U盾等手段,利用银行支付结算渠道,盗取客户资金,造成存款“失踪”,再利用媒体将风险引向银行,给银行带来了较大的声誉风险。因此在日常工作中要仔细甄别,认真防范,有效防范外部欺诈。

  三是结合实际工作,制定防范措施。为了杜绝类似情况发生,做到四禁止,未经批准,禁止出租、出借营业场所供。禁止他人在办公场所和营业网点推介、办理、洽谈非我行金融服务范围内的业务。禁止行内员工的亲属、朋友及离退休人员进入办公场所和营业网点推介业务。禁止保险、证券等合作机构业务人员在着装、胸牌与我行相似。

  四是严格制度,强化落实。要求全行员工严格执行制度,落实禁止性规定,大堂经理向客户本人明确提示,所有业务必须本人独自办理;柜员在客户开户、网银注册、U盾申领时,认真审查资料真实性、完整性和合规性,严格执行“本人办、交本人、本人签”原则,向客户提示严格保管,不要交给他人,也不要泄露自己的密码;网点负责人严格落实对账管理要求,按照规定的方式、频率开展银企对账,确保应对尽对。

  
  
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