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邮储银行乐平市支行:谨慎办理外汇业务,防范洗钱风险
大江网·景德镇频道  2018-12-21 15:30:32  来源:中国江西网  编辑:倪谷锦  作者:程雄峰

  中国江西网乐平讯 通讯员程雄峰报道:近日,邮储银行乐平市支行在办理外汇业务时,发现有1笔金额5万余美元的业务贸易背景涉及受制裁国家,该行客户经理根据国家外汇管局反洗钱的相关规定,并未及时给这笔业务入账,同时联系这笔业务归属公司了解具体情况,该公司立即提供了这业务的贸易合同、发票、发货船单、报关单、通关无纸化出口放行通知书,最终确定这笔业务贸易背景真实,不存在洗钱嫌疑。在该行与上级汇报了相关情况后,及时将这笔业务处理入账。

  邮储银行乐平市支行一直以建设高效的风险管理体系,守住风险底线、承担社会责任、提升服务实体经济水平为宗旨。同时不断深化风险意识,深入贯彻中央防范化解金融风险各项战略部署,认真落实监管要求,坚持“稳健经营、科学发展”的总基调,走高质量发展之路,努力成为综合金融服务水平一流的银行。

  
  
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